El comerç a la borsa és potencialment una de les activitats més lucratives a Internet. Es comunica per totes bandes que val la pena confiar els vostres diners a professionals, i que els vostres beneficis variaran del 5% (en el pitjor dels casos) al 100% (en el millor). Tot el que heu de fer és portar diners als corredors, i ja teniu pràcticament a la butxaca un cotxe nou, un abric de pell per a la vostra dona i una residència d’estiu per a la vostra sogra.
Tot i això, quan s’entra a les aigües comercials difícils, convé recordar que és fàcil ofegar-s’hi. Fins al 2016, el mercat d'intermediació a Rússia era una variació del tema del salvatge oest de la febre de l'or. Un nombre insignificant de persones va aconseguir obtenir el valuós metall i, de vegades, semblava que no eren persones les que guanyaven a través d’organitzacions, sinó organitzacions amb inversors créduls.
Després que la legislació federal fessin forats especialment grans pels quals els estafadors s’omplien les butxaques, la situació es va estabilitzar una mica. Però no del tot.
Com enganyen els pseudo corredors als clients
Fins al dia d’avui, hi ha moltes empreses dubtoses que operen segons el mateix esquema al mercat de corretatge rus. Enganxen a les persones crédules amb la promesa d’augmentar el seu capital negociant a la borsa de Forex, prometent augmentar la seva fortuna diverses vegades.
- Molt sovint, els tipus de canvi són objecte de comerç.
- I llavors comença a funcionar un esquema de frau: tot i que s’informa regularment al client que s’estan realitzant transaccions, la quantitat de diners al compte augmenta, però per obtenir el millor resultat, cal dipositar una petita quantitat. I més enllà. I més enllà.
- I quan un client que ha recuperat la vista decideix que n’hi ha prou i intenta endur-se els seus diners, el compte es restableix a zero i l’empresa posa el ciutadà en una apagada total.
Els estafadors també s’ajuden pel fet que les persones, per regla general, tenen poc coneixement dels documents legals, especialment en matèria de regulació del mercat de valors.
De fet, va resultar que el client d’aquesta organització no conclou cap transacció i no compra cap títol, sinó que només aposta per l’augment o la disminució del tipus de canvi. I no a la borsa de Forex en si, sinó a la mini bossa tancada del propi distribuïdor.
Llista negra d’empreses fraudulentes al mercat de valors rus el 2019
A principis d’octubre, el Servei Federal de Supervisió Financera va presentar una llista de dotze empreses de pseudo-corredors que van defraudar els clients. això
- 10 corredors
- Barclays Trade
- Nascut al comerç
- Delloy Trade
- FX global
- Go Capital FX
- Grandcapital
- Kappabrokers
- KBCapitals
- Comerç suís
- Teletrade
- WerCrypto
Les principals característiques d’una empresa de pseudo-broker
Com no enamorar-se de l'esquer dels estafadors, com ara en la correcció antivaluació de Rosfinmonitoring? Tingueu en compte que totes aquestes empreses tenen diverses coses en comú.
- Cap de les organitzacions esmentades anteriorment no està registrada al territori de la Federació de Rússia; totes són a l’altura.
- Cap no està autoritzada pel Banc Central. Però, segons la llei federal, aquesta llicència és una condició necessària per a l’activitat legal com a distribuïdor de divises.
- Cap és membre del sindicat professional de corredors (l’anomenada organització d’autoregulació). De moment, hi ha exactament una d’aquestes organitzacions d’autoregulació en què són membres les empreses distribuïdores: l’Associació de Distribuïdors de Divises.A més, el nombre de concessionaris d’aquest SRO és molt reduït: només hi ha 4 peces i totes són filials de grans bancs. Fins al desembre de l'any passat, cinc corredors independents més eren membres de l'ROC (Forex Club, Teletrade, Alpari, TrustForex i Fix Trade), però el Banc Central els va demanar que "sortissin" a causa de violacions recurrents. És a dir, de fet, resulta que es pot comptar amb els dits d’una mà el nombre de comerciants de Forex legals i legals de tota la Federació Russa.
- Les empreses tenen un curt període de temps al mercat. De fet, una organització pot treure diners de la població durant molt més temps, però, en un intent de tapar les seves pistes i anul·lar la seva reputació, sovint canvien de nom.
- No tot el que és or, sobre el qual està escrita la paraula "or". Prenguem Barclays Trade, per exemple. Barclays és una empresa de renom mundial, un dels jugadors més importants del mercat financer. Tot i això, la nostra versió casolana russa de Barclays Trade no té res a veure amb l’original. Els defraudadors només "van prendre prestat" el nom per intentar donar-se solidesa.
- L’empresa té crítiques negatives sobre el Runet. Sí, sí, la World Wide Web ho recorda tot i, en els fòrums especialitzats, podeu trobar moltes coses interessants si cerqueu.
Signes d’un corredor que compleix la llei
Els trets d’un agent que, amb un alt grau de probabilitat, no abandonarà el seu client, són exactament el contrari de l’anterior.
- Aquesta organització té una seu social a les principals ciutats de Rússia, sovint Moscou o Sant Petersburg.
- Compta amb diversos experts, cadascun dels quals té un alt índex de citacions als mitjans de comunicació i es publica en publicacions professionals. A més, no ho fa durant un mes, ni dos, ni tan sols sis mesos, sinó dos o tres anys.
- Els primers llocs de l’empresa són persones públiques amb bona reputació. I les opinions dels clients només ho confirmen.
- Aquesta empresa també és un dels quatre membres del sindicat d'autorregulació de corredors. Aquests són "Alfa-Forex", "VTB Forex", "PSB Forex" i "Finam Forex".
Una de les maneres més efectives d’atrapar peixos a les aigües de Forex és familiaritzar-se amb el principal Principis d'inversió PAMM i invertiu exactament tant com no us importi perdre.
I, el consell més important: abans de portar els vostres diners a algú, no tingueu mandra d'estudiar les lleis que regulen aquest tipus de mercat o activitat. Si us resulta difícil llegir aquests documents, podeu contractar un especialista que els tradueixi del llenguatge legal al quotidià per un import determinat. Això us ajudarà a estalviar diners en el futur.